سياسة وحدة الامتثال في شركة الناصر للصرافة في شركة الناصر نموذج للالتزام والاحترافية
Our commitment to the highest compliance and AML/CFT standards.
Overview
تضع شركة الناصر للصرافة الامتثال في صميم استراتيجيتها المؤسسية، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن حماية عملائها وتعزيز الثقة في تعاملاتها المالية. كما تلتزم الشركة بتعليمات البنك المركزي اليمني والجهات الرقابية المحلية والدولية، وتعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في جميع عملياتها لضمان بيئة مالية آمنة ومستقرة.
Key achievements
- إنشاء وحدة امتثال متخصصة تتولى مسؤولية متابعة وتطبيق الأنظمة الرقابية.
- إجراء تقييم دوري للمخاطر ووضع خطط فعّالة للحد من التهديدات المحتملة.
- تحديث السياسات بشكل مستمر لمواكبة التطورات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية الخاصة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والمهني حول أهمية الامتثال والرقابة المالية.
Certifications
- يمتلك فريق الشركة خبرات واسعة ومدربين تدريبًا متخصصًا في الامتثال والرقابة المالية.
- العديد من أعضاء الفريق حاصلون على شهادات دولية مرموقة مثل:
- ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
- شهادات أخرى متقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- هذه الشهادات تعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الامتثال.
Institutional impact
- حماية أموال العملاء وضمان سلامة العمليات المالية.
- تعزيز الثقة المؤسسية مع الشركاء المحليين والدوليين.
- الالتزام الكامل بتعليمات الجهات الرقابية بما يضمن استقرار واستدامة أعمال الشركة.
- ترسيخ ثقافة الامتثال كجزء أساسي من هوية الشركة المؤسسية.
شركة الناصر للصرافة – ثقة تبنى على الامتثال، وريادة تعززها النزاهة.